-
1 money-laundering
отмывание денежных средств -
2 money laundering
отмывание денежных средств -
3 money laundering
1) Общая лексика: легализация незаконных доходов (AD), отмывание незаконно добытых денег2) Юридический термин: отмывание денег, отмывание доходов, полученных преступным путём (дополнительный вариант перевода на русский язык:.... легализация (отмывание) доходов...), борьба с отмыванием денег3) Экономика: легализация незаконно полученных денег4) Финансы: легализация незаконно полученных доходов, легализация незаконных доходов, противозаконное обналичивание, легализация незаконно полученных денежных средств5) Глоссарий компании Сахалин Энерджи: отмывание капиталов6) Наркотики: "отмывание" денежных средств -
4 money-laundering
<09> отмывание денежных средств -
5 laundering money
отмывание денег
Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги вкладываются в иностранный банк, а затем эквивалент вклада переводится в банк, имеющий хорошую репутацию и расположенный в стране с твердой валютой.
[ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]
отмывание денег
Процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы. Осуществляется, прежде всего, с помощью многоступенчатых финансовых схем, использования подставных фирм-однодневок, офшорных зон («налоговых убежищ») и других способов запутывания следов истинного происхождения денег. Быстрое расширение подобной практики в мире обусловливается такими факторами, как рост и интернационализация организованных преступных сообществ (включая наркоторговлю), а в том, что касается России – коррупцией в госаппарате, силовых и правоохранительных структурах. На отмывании денег специализируются даже специально создаваемые для этого банки, но, видимо, вследствие их связей с правоохранительными органами, отмывание денег относится к едва ли не самым трудно раскрываемым видам преступлений.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > laundering money
-
6 money laundering
отмывание денег
Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги вкладываются в иностранный банк, а затем эквивалент вклада переводится в банк, имеющий хорошую репутацию и расположенный в стране с твердой валютой.
[ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]
отмывание денег
Процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы. Осуществляется, прежде всего, с помощью многоступенчатых финансовых схем, использования подставных фирм-однодневок, офшорных зон («налоговых убежищ») и других способов запутывания следов истинного происхождения денег. Быстрое расширение подобной практики в мире обусловливается такими факторами, как рост и интернационализация организованных преступных сообществ (включая наркоторговлю), а в том, что касается России – коррупцией в госаппарате, силовых и правоохранительных структурах. На отмывании денег специализируются даже специально создаваемые для этого банки, но, видимо, вследствие их связей с правоохранительными органами, отмывание денег относится к едва ли не самым трудно раскрываемым видам преступлений.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > money laundering
-
7 laundering of illegal funds
Англо-русский экономический словарь > laundering of illegal funds
-
8 laundering of illegal funds
English-russian dctionary of diplomacy > laundering of illegal funds
-
9 money laundering
эк. отмывание денег (процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и осуществляется их преобразование в легальные доходы; реализуется путем использования денежных средств в экономической деятельности с целью возвращения этих средств владельцу в виде легальных доходов)Syn:See:economic crime, financial crime, launder 2), money launderer, money laundry, laundered money, smurf, Financial Crimes Enforcement Network, Suspicious Activity Report, Bank Secrecy Act
* * *
"отмывание" денег: прием больших сумм наличных денег сомнительного происхождения, проведение формальных операций с ними для придания им легитимности; в США наличные депозиты или сделки с суммами 10 тыс. долл. и больше (иногда и меньше) одного лица должны сообщаться Казначейству.* * *. . Словарь экономических терминов . -
10 laundering of illegal funds
Банковское дело: отмывание незаконных денежных средствУниверсальный англо-русский словарь > laundering of illegal funds
См. также в других словарях:
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — см. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем … Юридический словарь
отмывание денежных средств — см. легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем … Большой юридический словарь
"ОТМЫВАНИЕ" ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — см. Легализация денежных средств (иного имущества), приобретенных незаконным путем … Словарь-справочник уголовного права
легализация денежных средств, отмывание денежных средств — pinigų plovimas statusas Aprobuotas sritis finansiniai pažeidimai ir nusikaltimai apibrėžtis 1) turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje,… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ — преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 174 УК РФ. С объективной стороны представляет собой совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным… … Юридический словарь
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 174 УК РФ. Выражается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными… … Юридическая энциклопедия
отмывание денежных средств или иного имущества, приобретен чых незаконным путем — преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 174 УК РФ. С объективной стороны представляет собой совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным… … Большой юридический словарь
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — см. Легализация преступных доходов … Энциклопедия юриста
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ … Юридическая энциклопедия
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном праве РФ — преступление, посягающее на установленный законом порядок предпринимательской деятельности. УК РФ предусматривает ответственность за два вида легализации легализация денег или иного имущества, приобретенного преступным путем или самим деятелем… … Большой юридический словарь
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (см. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ) … Энциклопедический словарь экономики и права